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近期，人民银行江苏省分行在全省范围内开展了一场针对POS机违规问题的专项排查整改行动。这一行动的背后，是江苏扬州某商业银行因POS机管理失责而引发的电信诈骗洗钱问题。这起事件不仅对该行造成了重大影响，也对整个金融系统敲响了警钟。
事情的起因是这样的：江苏扬州某商业银行在POS机管理上存在严重漏洞，导致不法分子利用这些POS机进行电信诈骗和洗钱活动。经过深入调查，该行不得不暂停所有POS机业务，并进行全面的整顿。随后，人民银行江苏省分行迅速行动，向全省各支行发出风险提示，要求全面排查类似问题，并进行彻底整改。
这起事件引起了广泛的关注。特别是褚某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案的审查起诉，更是将人们的目光聚焦到了POS机的合规问题上。据报道，褚某某在经营3家金店期间，为了获取3%的“好处费”，同意他人使用非本人银行卡在店内的POS机上进行非法交易。这些交易涉及金额高达585.57万元，而这些资金全部是电信网络诈骗的赃款。
褚某某的行为显然已经触犯了法律。而更令人震惊的是，这起案件背后反映出的是银行在POS机管理上的漏洞。根据《反电信网络诈骗法》的规定，金融机构在反电信网络诈骗中负有重要的监管职责。但在本案中，相关银行并未能履行好这一职责，导致不法分子有机可乘。
这起案件也给检察公益诉讼带来了新的挑战。作为新领域，电信网络诈骗及其上下游犯罪的发案率和危害性已经引起了社会的广泛关注。扬州市检察院检察长鲍书华迎难而上，亲自承办此案。她带领办案组深入调查，不仅发现了银行在POS机管理上的问题，还发现了金融监管部门在此案中的监管缺位问题。
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